
作者:文宗扁 来源:原创 发布日期:05-22

〔2026〕2号1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政资金;6.违反信用信息提供相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报告可疑交易;9.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。警告、通报批评,罚款1742000元中国人民银行山东省分行2026年2月9日三年 责任编辑:曹睿潼
内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限备注1交通银行股份有限公司山东省分行鲁银罚决字〔2026〕2号1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政资金;6.违反信用信息提供相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报告可疑交易;9.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。警告、通报批评,罚款17
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